8 Февраля 2015
Изменения состава Совета Директоров Дочерней организации АО "Банк ЦентрКредит"
АО "Банк ЦентрКредит" (далее – Банк) сообщает, что Советом Директоров банка было принято решение об изменении состава Совета Директоров Дочерней организации АО "Банк ЦентрКредит" Общество с ограниченной ответственностью "Банк БЦК-Москва". Из состава Совета Директоров выведен г-н Янг Джин Хван – Член Правления АО «Банк ЦентрКредит». В настоящее время состав Совета Директоров следующий:
Председатель Совета Директоров ООО "Банк БЦК-Москва" - Альжанов М. К.,
Члены Совета Директоров ООО "Банк БЦК-Москва" - Ишмуратов Т.Ж., Зданович Л.П., Асылбек Ержан Асылбек улы.
18 Декабря 2014
Совет Директоров принял решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции за период декабрь 2013 – декабрь 2014 г.
16 Ноября 2014
АО "Банк ЦентрКредит" сообщает об одобрении ликвидации Дочерней
организации АО "Банк ЦентрКредит" - ТОО "Центр Лизинг" (адрес: г.
Алматы, ул. Шевченко, 100), в соответствии с Постановление Совета
Директоров АО "Банк ЦентрКредит" № 204 от 17 ноября 2014 г.
26 Октября 2014
АО "Банк ЦентрКредит" выражает свое почтение и настоящим информируем об утверждении Постановлением Совета Директоров №184 от 27.10.2014 г. добровольной реорганизации Дочерней организации АО "Банк ЦентрКредит" - АО НПФ "Капитал" путем присоединения к Дочерней организации АО "Банк ЦентрКредит" АО "BCC Invest".
20 Октября 2014
Совет Директоров Банка принял решение об избрании членом Совета директоров ООО "Банк БЦК-Москва" г-на Yang Jinhwan, управляющего директора, члена Правления АО "Банк ЦентрКредит", в связи с прекращением полномочий г-на Oh Ki Hong.
20 Октября 2014
Изменение состава Совета директоров "Банк БЦК-Москва".
Советом директоров было принято решение об изменении состава Совета директоров Дочерней организации АО "Банк ЦентрКредит" Общество с ограниченной ответственностью "Банк БЦК-Москва".
В настоящее время состав Совета директоров следующий:
Председатель Совета директоров ООО "Банк БЦК-Москва" - Альжанов М. К.,
Члены Совета директоров ООО "Банк БЦК-Москва" - Yang Jinhwan, Ишмуратов Т.Ж., Зданович Л.П., Асылбек Ержан Асылбек улы.
17 Сентября 2014
Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" принял решение "О покупке акций АО НПФ "Капитал" - ДО АО "Банк ЦентрКредит"" Доля Банка после приобретения составит - 92,02%, количество акций (голосующих) изменится с 150 110 шт. до 163 640 шт.я.
4 Августа 2014
Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" принял решение "О продаже акций АО "Инвестменс Компани "ЦентрИнвест"
16 Января 2014
Совет Диреторов принял решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров г-на Suh Ki Youl и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Банк ЦентрКредит" посредством заочного голосования.
4 Декабря 2013
Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" принял решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая) тенге. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции с 20 декабря 2013 г. по 31 января 2014 г.
19 Мая 2013
Советом директоров было принято решение о создании дочерней организации по управлению стрессовыми активами ТОО "BCC – ОУСА".
12 Марта 2013
Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" принял решение "О созыве годового общего собрания акционеров" по следующей повестке дня:
- Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2012 год.
- Утверждение консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2012 год.
- Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2012 год.
- Утверждение Устава АО "Банк ЦентрКреди" в новой редакции.
- О внесении изменений и дополнений в "Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".
29 Ноября 2012
Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" принял решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая) тенге. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции с 20 декабря 2012 г. по 31 января 2013 г.
23 Октября 2012
Советом директоров было принято решение об изменении состава Совета директоров Дочерней организации АО "Банк ЦентрКредит" Общество с ограниченной ответственностью "Банк БЦК-Москва".
В настоящее время состав Совета директоров следующий:
- Председатель Совета директоров ООО "Банк БЦК-Москва" - Альжанов М. К.,
- Члены Совета директоров ООО "Банк БЦК-Москва" - Oh Ki Hong, Карлаш Л.И., Ишмуратов Т.Ж., Абишев М.М.
22 Августа 2012
Советом Директоров было принято решение до 01.11.2012 года расторгнуть Договор по ведению системы реестров держателей акций и облигаций с регистратором АО "РЕЕСТР" и заключить договор с АО «Единый регистратор».
26 Апреля 2012
Советом Директоров было принято решение об избрании Председателем Совета Директоров г-на Байсеитова Б.Р.
13 Марта 2012
Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" принял решение "О созыве годового общего собрания акционеров" по следующей повестке дня:
- Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2011 год.
- Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2011 год.
- Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2011 год.
- Избрание Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит".
- Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии АО "Банк ЦентрКредит".
1 Декабря 2011
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка.
31 Августа 2011
Совет директоров принял решение о выборе нового регистратора и расторжении договоров по ведению реестра держателей ценных бумаг с АО «РЕЕСТР-СЕРВИС».
Новым регистратором АО «Банк ЦентрКредит» является АО «РЕЕСТР».
6 Июня 2011
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение «О продаже доли участия в уставном капитале ТОО «Первое кредитное бюро». Доля Банка в уставном капитале товарищества после осуществления сделки составит 15,667%.
4 Марта 2011
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение «О созыве годового общего собрания акционеров»
По следующей повестке дня:
- Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2010 год.
- Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2010год.
- Об изменении состава Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит»
9 Февраля 2011
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение «О дополнительном взносе в уставный капитал Дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» Общество с ограниченной ответственностью «Банк БЦК-Москва». Доля Банка после осуществления дополнительного взноса не изменится и составит 100%.
26 Декабря 2010
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение «О проведении внеочередного общего собрания акционеров банка, посредством заочного голосования» по следующей повестке дня:
- Об изменении состава Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит»
18 Ноября 2010
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка.
12 Октября 2010
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение «О проведении внеочередного общего собрания акционеров банка, посредством заочного голосования» по следующей повестке дня:
- Об изменении состава Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит»
30 Мая 2010
Советом директоров АО «Банк ЦентрКредит» было принято решение об избрании члена Правления, Заместителя Председателя Правления г-на Shim Moo Gil.
30 Марта 2010
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение «О созыве годового общего собрания акционеров»
по следующей повестке дня:
- Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2009 год.
- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2009год.
- Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2009 год.
- О внесении изменений в «Методику определения стоимости акций АО «Банк ЦентрКредит» при их выкупе Банком».
10 Марта 2010
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение «О дополнительном взносе в уставный капитал АО «НПФ «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» посредством приобретения акций по праву преимущественной покупки.
Доля Банка после приобретения акций не изменится и составит 75,05% от общего количества размещенных акций АО «НПФ «Капитал».
27 Декабря 2009
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления, Заместителя Председателя Правления г-на Рахимбаева М.И. в связи с переходом на другую должность.
4 декабря 2009 года Совет Директоров принял решение о размещении дополнительно выпущенных простых акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции банка путем реализации акционерами права преимущественной покупки. Количество размещаемых простых акций – 17 976 269 штук. Количество размещаемых привилегированных акций, конвертируемых в простые акции – 39 249 255 штук. Цена размещения каждой простой акции – 300 (триста) тенге. Цена размещения каждой привилегированной акции, конвертируемой в простые акции – 300 (триста) тенге. Срок, в течение которого акционеры-держатели простых акций банка могут воспользоваться правом преимущественной покупки – 30 календарных дней со дня публикации предложения о приобретении акций в печатном издании.
2 Ноября 2009
Советом директоров АО «Банк ЦентрКредит» было принято решение о присоединении АО «BCC Securities» к АО «BCC Invest»
29 Сентября 2009
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение о досрочном прекращении полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления г-на Lee, Woo Shick в связи с переходом на другую работу.
27 Августа 2009
Советом директоров АО «Банк ЦентрКредит» было принято решение об увеличении количества объявленных простых акций АО «BCC Invest» до 1 375 000 000 штук, путем дополнительного выпуска 100 000 000 штук простых акций.
26 Марта 2009
Cозыв годового общего собрания акционеров
Совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» принял решение «О созыве годового общего собрания акционеров» по следующей повестке дня:
- Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии АО «Банк ЦентрКредит».
- Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2008 год.
- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2008 год.
- Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2008 год.
- О внесении изменений в Устав АО «Банк ЦентрКредит».
- О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит».
- Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит».
9 Марта 2009
Советом директоров АО «Банк ЦентрКредит» было принято решение об открытии Представительства АО «Банк ЦентрКредит» в г. Киев, Украина.
9 Декабря 2008
Совет Директоров принял решение «О дополнительном взносе в уставный капитал АО «НПФ «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» посредством приобретения акций по праву преимущественной покупки.
Доля Банка после приобретения акций не изменится и составит 77,16% от общего количества размещенных акций АО «НПФ «Капитал».
1 Декабря 2008
Совет Директоров принял решение «Об увеличении количества объявленных акций АО « BCC Invest». Банк является единственным акционером АО « BCC Invest» .
15 Октября 2008
Совет Директоров принял решение о размещении дополнительно выпущенных простых акций банка путем реализации акционерами права преимущественной покупки.
Количество размещаемых простых акций – 16 805 556 штук. Цена размещения каждой простой акции – 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) тенге.
Срок, в течение которого акционеры-держатели простых акций банка могут воспользоваться правом преимущественной покупки – 30 календарных дней со дня публикации предложения
о приобретении акций в печатном издании.
6 Октября 2008
Совет директоров принял решение о выборе нового регистратора и расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг с АО «Центр ДАР».
Новым регистратором АО «Банк ЦентрКредит» является АО «РЕЕСТ-СЕРВИС»
15 Августа 2008
Совет Директоров принял решение «О дополнительном взносе в уставный капитал ТОО «ЦентрЛизинг». Доля Банка в уставном капитале товарищества составила 75,95%.
3 Августа 2008
Совет директоров принял решение реорганизовать Дочернюю организацию АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «BCC Securities» в АО «BCC Securities» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
и осуществить дополнительный взнос в уставный капитал товарищества в соответствии с требованиями в законодательстве Республики Казахстан.
24 Июля 2008
Cозыв внеочередного общего собрания акционеров
Совет Директоров принял решение "О созыве внеочередного общего собрания акционеров", которое состоится 27 августа 2008г., по следующей повестке дня:
- Увеличение количества объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит».
- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит».
- Избрание членов Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит».
Место проведения собрания: г. Алматы, АО «Банк ЦентрКредит», ул. Панфилова, 98
Начало собрания: 16 часов местного времени.
15 Июля 2008
Совет Директоров принял решение «О дополнительном взносе в уставный капитал АО «НПФ «Капитал» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» посредством приобретения акций по праву преимущественной покупки. Доля Банка после приобретения акций не изменится и составит 74% от общего количества объявленных акций АО «НПФ «Капитал»
7 Апреля 2008
Cозыв годового собрания акционеров
Совет Директоров принял решение "О созыве годового собрания акционеров", которое состоится 12 мая 2008г., по следующей повестке дня:
- Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2007 год.
- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2007 год.
- Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2007 год.
- О продлении срока полномочий Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».
Место проведения собрания: г. Алматы, АО «Банк ЦентрКредит», ул. Панфилова, 98
Начало собрания : 10 часов местного времени
8 Ноября 2007
Совет Директоров принял решение «О приобретении акций АО «НПФ «Капитал». Доля Банка от общего количества размещенных акций АО «НПФ «Капитал» составляет 74%.
15 Мая 2007
Совет Директоров принял решение о размещении дополнительно выпущенных простых акций банка путем реализации акционерами права преимущественной покупки.
Количество размещаемых простых акций – 10 000 000 штук.
Цена размещения каждой простой акции – 600 (шестьсот) тенге.
Срок, в течение которого акционеры-держатели простых акций банка могут воспользоваться правом преимущественной покупки – 30 календарных дней со дня публикации предложения о приобретении акций в печатном издании.
29 Апреля 2007
Совет Директоров принял решение «Об участии Банка в создании и деятельности АО «Инвестментс Компани «Центр Инвест». Компания будет осуществлять брокерско - дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Доля Банка в уставном капитале компании составила 19%.
10 Апреля 2007
Cозыв годового общего собрания акционеров
Совет Директоров принял решение « О созыве годового общего собрания акционеров», которое состоится 25 мая 2007 года, по следующей повестке дня:
- Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2006 год.
- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2006 год.
- Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2006 год.
- О внесении изменений в Устав АО «Банк ЦентрКредит».
- Определение аудиторской организации для проведения проверок отдельных видов операций Банка.
13 Декабря 2006
Совет Директоров принял решение « О создании дочернего банка в Кыргызской Республике, г. Бишкек»
29 Ноября 2006
Совет Директоров принял решение «О проведение общего собрания акционеров посредством заочного голосования» по следующей повестке дня:
Об изменение количественного состава Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».
О внесение изменений в Устав АО «Банк ЦентрКредит».
9 Ноября 2006
Совет Директоров принял решение «О размещении дополнительно выпущенных акций банка».
23 Октября 2006
Совет Директоров принял решение «О реализации простых акций Банка в связи с окончанием срока реализации права преимущественной покупки существующими акционерами».
28 Сентября 2006
Совет Директоров принял решение «О создании Дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «BCC Securities»- участника регионального финансового центра Алматы».
22 Августа 2006
Совет Директоров принял решение « О размещении дополнительно выпущенных акций банка».
4 Июня 2006
Совет Директоров принял решение «О создании Алматинского областного филиала АО «Банк ЦентрКредит».
23 Мая 2006
Совет Директоров принял решение вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров предложение: прибыль, полученную за 2005 год, оставить в составе не распределенного дохода банка. Дивиденды по простым акциям банка за 2005 финансовый год не выплачивать.
5 Мая 2006
Совет Директоров принял решение «О конвертации привилегированных акций Банка в простые акции»
23 Апреля 2006
Cозыв годового общего собрания акционеров
Совет Директоров принял решение « О созыве годового общего собрания акционеров» по следующей повестке дня:
- Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии АО «Банк ЦентрКредит»
- Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2005г.
- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2005г.
- Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2005г.
- Управление Кодекса корпоративного управления.
- Утверждение Устава АО «Банк ЦентрКредит» в новой редакции.
- Утверждение методики стоимости акций при выкупе АО «Банк ЦентрКредит» размещенных акций.
- О вознаграждение членам Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».
10 Апреля 2006
Совет Директоров принял решение « О создании дочернего банка в Российской Федерации, г. Москва».
8 Февраля 2006
Совет Директоров принял решение «О реализации простых акций Банка в связи с окончанием срока реализации права преимущественной покупки существующими акционерами».
