• Дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2020 финансовый год не выплачивать.
• Чистый доход за 2020 год в сумме 12 509 млн. тенге (двенадцать миллиардов пятьсот девять миллионов тенге) направить на формирование «Резервного капитала» АО «Банк ЦентрКредит».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 18 мая 2021 года.

Повестка дня:

1.        Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2020 год.

2.        Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2020 год.

3.        Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2020 год.

4.        Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций.

5.        Внесение изменений в состав счетной комиссии.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 18 мая 2021 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 29 мая 2021 г. в 10 часов местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM).

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит».

Банк исполняет поступающие от желающих приобрести акции заявки в следующей очередности:

1. Заявки от лиц, являющихся акционерами Банка, в рамках права преимущественной покупки (в соответствии с реестром акционеров на 28 января 2019г.). Срок подачи объявления в рамках права преимущественной покупки - до 28 февраля 2019г. (включительно).
2. Заявки от лиц, не являющихся акционерами Банка, а также от акционеров вне права преимущественной покупки. Срок подачи объявления – до 29 апреля 2019г. (включительно).

1. Настоящим, в соответствии со статьями 16 и 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» («Закон об АО»), АО «Банк ЦентрКредит» («Банк») объявляет о размещении в пределах объявленного количества простых акций и реализации ранее выкупленных Банком привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» («Акции»).
2. Список акционеров (держатели простых и привилегированных акций Банка), имеющих право преимущественной покупки реализуемых Акций, зафиксирован на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг Банка по состоянию дату принятия Советом Директоров Банка решения о реализации Акций (28 января 2019г.).
3. Акционер, владеющий простыми акциями, имеет право преимущественной покупки простых акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, а акционер, владеющий привилегированными акциями, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций.
4. Условия размещения простых акций:

• Вид размещаемых акций - простые акции АО "Банк ЦентрКредит" (НИН KZ1C36280010);
• Количество размещаемых простых акций – 6 000 000 (шесть миллионов);
• Цена размещения одной простой акции - 300 (триста) тенге за штуку;
• Соотношение общего количества размещенных простых акций (за вычетом выкупленных банком) к количеству реализуемых простых акций - 162 456 800 : 6 000 000;
• Срок подачи заявлений на приобретение простых акций - в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты публикации объявления и в течение 30 (тридцати) календарных дней в рамках права преимущественной покупки;
• Срок оплаты простых акций - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи заявки на их приобретение.

• Вид реализуемых акций - привилегированные акции, конвертируемые в простые акции АО "Банк ЦентрКредит" (НИН KZ1P36280116);
• Количество реализуемых привилегированных акций – 20 000 000 (двадцать миллионов) штук, конвертируемых в простые акции АО "Банк ЦентрКредит";
• Цена реализации одной привилегированной акции - 300 (триста) тенге за штуку;
• Соотношение общего количества размещенных простых и привилегированных акций (за вычетом выкупленных банком) к количеству реализуемых привилегированных акций - 162 752 214 : 20 000 000;
• Срок подачи заявлений на приобретение привилегированных акций - в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты публикации объявления и в течение 30 (тридцати) календарных дней в рамках права преимущественной покупки;
• Срок оплаты привилегированных акций - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи заявки на их приобретение.

• открыть лицевой счет у Андеррайтера (требуется личное присутствие акционера или его уполномоченного представителя – для акционера-юридического лица);
• зачислить денежные средства в объеме указанном в Заявлении, с учетом суммы комиссии Андерайтера, на свой лицевой счет, открытый у Андеррайтера;
• направить или доставить Андеррайтеру Заявление;
• подать Андеррайтеру приказ на зачисление Акций с встречным платежом на свой лицевой счет у Андеррайтера с лицевого счета Банка у Андеррайтера («Приказ»);
• оплатить Андерайтеру за собственный счет полную сумму комиссии за зачисление Акций;

• направить или доставить Андеррайтеру Заявление;
• осуществить операцию по зачислению Акций с встречным платежом на свой лицевой счет и с лицевого счета Банка с фактического места номинального держания, без открытия счета у Андеррайтера.

Банковские реквизиты АО «Банк ЦентрКредит»: 
БИК Банка: KCJBKZKX 
БИН: 980640000093 
Корр. счет: KZ65125KZT1001300224 в Управлении Учета монетарных операций Национального Банка РК, БИК NBRKKZKX 
Период, за который выплачиваются дивиденды: 2018г. 
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию АО «Банк ЦентрКредит»: 0,01 (ноль целых одна сотая) тенге. 
Дата начала выплаты дивидендов: 01 февраля 2019г. 
Список акционеров, имеющих право получения дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 03 января 2019г. 
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит»: с 01 февраля 2019г. по 28 февраля 2019г., в случае наличия банковских реквизитов, в списке акционеров АО «Банк ЦентрКредит» для начисления доходов по ценным бумагам, предоставленном регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Cрок выплаты дивидендов акционерам, по которым отсутствуют банковские реквизиты в списке – в течение трех рабочих дней, с даты поступления в Банк заявления от акционера. 
В случае отсутствия банковских реквизитов акционеров в списке акционеров АО «Банк ЦентрКредит», предоставленном регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», акционерам, владеющим привилегированными акциями АО «Банк ЦентрКредит» необходимо предоставить заявление о выплате дивидендов, с указанием банковских реквизитов согласно установленной форме с приложением документа, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества, а также с приложением копии удостоверения личности, содержащего ИИН по адресу: A25D5G0, г. Алматы, ул. Аль-фараби, 38. 
  
По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону: (727) 2 598 598 вн. 10430;

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 28 декабря 2018 года.

Повестка дня:

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, начиная с 24 декабря 2018 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, пр.Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров будет проведено 11 января 2019 года в 10 часов местного времени по адресу: г. Алматы, АО «Банк ЦентрКредит», пр.Аль – Фараби, 38.

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефонам, 2 598 598 вн. 10011, 10010.

2. Список акционеров (держатели простых и привилегированных акций Банка), имеющих право преимущественной покупки реализуемых Акций, зафиксирован на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг Банка по состоянию дату принятия Советом Директоров Банка решения о реализации Акций, т.е. на 23 ноября 2018 года.

3. Условия реализации:

3.1. вид реализуемых Акций – привилегированные акции, конвертируемые в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» Банка (НИН KZ1P36280116);

3.2. количество реализуемых Акций – 2 000 000 штук, конвертируемых в простые акции АО «Банк ЦентрКредит»;

3.3. цена реализации одной Акции – 300 (триста) тенге за штуку;

3.4. соотношение общего количества размещенных простых и привилегированных акций (за вычетом выкупленных банком) к количеству реализуемых привилегированных акций - 162 661 214 : 2 000 000;

3.5. срок подачи заявлений на приобретение Акций – до 16.00 часов времени Астаны 25 декабря 2018 года (включительно);

3.6. срок оплаты Акций – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи заявки на их приобретение (в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона об АО).

4. Если Вы желаете приобрести Акции Банка по указанной цене, то должны направить свое письменное согласие («Заявление»), заполненное по форме, указанной ниже, до истечения срока подачи заявления, указанного выше.

5. Андеррайтером по централизованному приему и обработке Заявлений выступает Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» («Андеррайтер»).

6. Акционерам, желающим приобрести Акции, необходимо скачать, распечатать и подписать форму Заявления с корпоративного веб-сайта Банка по следующей ссылке - https://www.bcc.kz/salespages/ru/about/informatsiya-aktsioneram/zayavlenie-prodazha-rus.docx

7. Подписанное Заявление должно быть направлено по почте или доставлено Андеррайтеру нарочно по следующему адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square» (Департамент торговых операций).

8. Заявления принимаются со дня публикации настоящего объявления до 16.00 часов времени Астаны 25 декабря 2018 года (включительно).

9. Заявления принимаются с 9.00 до 18:00 часов времени Астаны в течение указанного срока, кроме 25 декабря 2018 года заявления принимаются до 16.00 часов времени Астаны.

10. В приеме Заявления, не содержащего необходимые сведения, либо представленные с нарушением установленного срока, может быть отказано. В случае отказа по указанным причинам, акционер вправе устранить недостатки и заново подать Заявление в сроки, указанные выше. Количество попыток подачи Заявления не ограничено, при условии, что Заявление будет подано в течение указанного срока.

11. Акционеры, имеющие намерение приобрести Акции, должны:

11.1. до 23 декабря 2018 года, открыть лицевой счет у Андеррайтера (требуется личное присутствие акционера или его уполномоченного представителя – для акционера-юридического лица);

11.2. зачислить денежные средства в объеме указанном в Заявлении, с учетом суммы комиссии Андерайтера, на свой лицевой счет, открытый у Андеррайтера, до 16.00 часов времени Астаны 25 декабря 2018 года (включительно);

11.3. направить или доставить Андеррайтеру Заявление до 16.00 часов времени Астаны 25 декабря 2018 года (включительно); и

11.4. подать Андеррайтеру приказ на зачисление Акций с встречным платежом на свой лицевой счет у Андеррайтера с лицевого счета  Банка у Андеррайтера («Приказ») до 16.00 часов времени Астаны 25 декабря 2018 года (включительно).

11.5. оплатить Андерайтеру за собственный счет полную сумму комиссии за зачисление Акций; 

12. Брокерские организации и иные юридические лица, имеющие намерение приобрести Акции, но которым в соответствии с нормативно-правовыми актами или внутренними документами последних запрещено или ограничено открытие счета с номинальным держанием у Андеррайтера, должны:

12.1. направить или доставить Андеррайтеру Заявление до 16.00 часов времени Астана 25 декабря 2018 года (включительно);

12.2. осуществить операцию по зачислению Акций с встречным платежом на свой лицевой счет и с лицевого счета Банка с фактического места номинального держания до 16.00 часов времени Астана 25 декабря 2018 года (включительно), без открытия счета у Андеррайтера.

13. Акционер, не совершивший указанные действия, в течение сроков, указанных выше, считается отказавшимся от приобретения Акций, указанного в настоящем объявлении.

14. Акционеру, который доставит Андеррайтеру Заявление, будет незамедлительно предоставлена вся информация, необходимая для заполнения Приказа. 

15. Каждый акционер должен приложить к Заявлению, документы, подтверждающие получение согласия супруги (супруга) и иных лиц (в том числе в силу законодательных требований и/или договорных обязательств) на приобретение Акций у Банка.

16. Каждый акционер самостоятельно отвечает за своевременное получение разрешений, одобрений и совершение иных действий, необходимых для приобретения Акций (включая предоставление, Андеррайтеру требуемых документов и сведений для открытия лицевого счета, списания и зачисления Акций), а также за оплату любых комиссий, сборов и налогов, включая оплату услуг Андеррайтера, депозитария, банка-кастодиана, иного номинального держателя.

17. В случае возникновения вопросов, связанных с настоящим объявлением, либо при необходимости получения дополнительной информации или документов, указанных в объявлении, просим обращаться к Андеррайтеру в Департамент Торговых операций по телефону: +7 (727) 2-443-232; электронной почте: info@bcc-invest.kz, соответственно.

18. Предложение о реализации Банком Акций, содержащееся в настоящем объявлении, является публичной офертой и направление акционерами, желающими приобрести Акции, Заявления в сроки и порядке, указанном в настоящем объявлении, является акцептом настоящей публичной оферты.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Банк ЦентрКредит".
2. Об утверждении аудиторской компании KPMG для проведения аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2018 финансовый год и шестимесячного обзора за 2018 год.

Полное наименование АО "Банк ЦентрКредит": акционерное общество «Банк ЦентрКредит».

Полное наименование исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Правление акционерного общества «Банк ЦентрКредит».

Место нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Республика Казахстан, почтовый индекс: A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38.

В соответствии со статьей 35, пунктом 1 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах),  Совет директоров акционерного общества «БанкЦентрКредит» (далее – АО «Банк ЦентрКредит»), как инициатор созыва собрания, сообщает, что 27 апреля 2018 года в 10:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38, 2 этаж, конференц-зал, будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» (далее также – общее собрание акционеров).

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществляться по месту проведения общего собрания акционеров, начнется в 9 часов 30 минут  (по алматинскому времени) и будет завершена в 9 часов 55 минут (по алматинскому времени).

В случае отсутствия кворума общего собрания акционеров, повторное общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» будет проведено 28 апреля 2018 года в 10 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38, 2 этаж, конференц-зал.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО «Единый регистратор», по состоянию на 9 апреля 2018 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит»
2. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2017 год.
3. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2017 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода  АО «Банк ЦентрКредит»  за 2017 год
5. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЦентрКредит» и  Кодекс корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит»
6. Об избрании членов Совета директоров.

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона об акционерных обществах повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего собрания акционеров. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, начиная с 17 апреля 2018 года по месту нахождения Правления АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефонам, 2 598 598 вн. 10011.

Предлагаем акционерам АО «Банк ЦентрКредит» ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания акционеров Банка, счетной комиссией проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосования на общем собрании акционеров. У представителя акционера – физического лица доверенность должна быть заверена нотариально. Представитель акционера – юридического лица предоставляет доверенность, подписанную первым руководителем, либо лицом, замещающим первого руководителя  и заверенную печатью общества.

В случае, если доверенность от юридического лица подписывает лицо, замещающее первого руководителя необходимо представить документ, заверенный печатью организации, на основании которого лицо, замещающее первого руководителя правомочно выдавать вышеуказанную доверенность на участие в Общем собрании акционеров Банка.

Акционер, являющийся юридическим лицом, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования согласно пункту 5 ст. 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в Банке. Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «Банк ЦентрКредит»: http://www.bcc.kz/upload/zayavlenie_rus.doc

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества (кворум).

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров начинается со вступительного слова Председателя Совета Директоров Банка.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

• ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
• кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров;
• предоставление каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акциям голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета Директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Выборы членов Совета Директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете Директоров баллотируется один кандидат. Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета Директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах, протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52  Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит».

Приглашаем акционеров АО «Банк ЦентрКредит» принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит».

Совет Директоров
АО «Банк ЦентрКредит»

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Банк ЦентрКредит".
2. Об участии АО "Банк ЦентрКредит" в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. 
3. Об увеличении количества объявленных акций АО "Банк ЦентрКредит" согласно п.1. статьи 41 Закона об акционерных обществах.
4. Об увеличении обязательства АО "Банк ЦентрКредит" на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит", на сумму 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге.
5. Об утверждении условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит", а также условий их выпуска.
6. Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО "Банк ЦентрКредит" в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО "Банк ЦентрКредит". 

1. Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Банк ЦентрКредит".
2. Утвердить участие АО "Банк ЦентрКредит" в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.
3. Утвердить увеличение количества объявленных акций АО "Банк ЦентрКредит" согласно п.1. статьи 41 Закона об акционерных обществах до 1 035 126 008 (один миллиард тридцать пять миллионов сто двадцать шесть тысяч восемь) штук путем дополнительного выпуска 735 126 008 (семьсот тридцать пять миллионов сто двадцать шесть тысяч восемь) штук простых акций.
4. Утвердить увеличение обязательства АО "Банк ЦентрКредит" на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит", на сумму 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге.
5. Утвердить условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит", а также условий их выпуска.
6. Принять к сведению информацию о необходимости принятия решения по размещению простых акций АО "Банк ЦентрКредит" в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО "Банк ЦентрКредит" Советом Директоров АО "Банк ЦентрКредит" или иным органом АО "Банк ЦентрКредит" к исключительной компетенции которого будет отнесен данный вопрос в рамках действующего законодательства Республики Казахстан на момент конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО "Банк ЦентрКредит".
   

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Банк ЦентрКредит";
2. Об участии АО "Банк ЦентрКредит" в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.;
3. Об увеличении количества объявленных акций АО "Банк ЦентрКредит" согласно п.1. статьи 41 Закона об акционерных обществах;
4. Об увеличении обязательства АО "Банк ЦентрКредит" на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит";
5. Об утверждении условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит", а также условий их выпуска;
6. Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО "Банк ЦентрКредит" в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО "Банк ЦентрКредит". 

1. Дата заключения сделки – 14.06.2017г.
2. Предмет сделки, наименования сторон сделки: размещение депозита, АО «Цеснабанк».
3. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность: ПСД №65 от 28.04.2017г.;

• дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2016 финансовый год не выплачивать;
• чистый доход за 2016 год в сумме 2,629 млрд. тенге (два миллиарда шестьсот двадцать девять миллионов тенге) предлагается оставить в составе нераспределенного дохода банка.

1. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2016 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2016 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2016 год.
4. Об утверждении аудиторской компании ТОО Делойт на аудит 2017-го года
5. Об избрании членов Совета директоров.

1. Отправить письменное Заявление в АО «BCC Invest», как указано выше;
2. Акционерам, которые держат Акции на хранении у номинального держателя (в центральном депозитарии), в дополнение к пункту 1, должны подать заказ брокеру (номинальному держателю Акций) на продажу Акций методом специализированных торгов не позднее 25 апреля 2017 г. 15:00 GMT+6;
3. Акционерам, которые держат Акции на хранении в Едином Регистраторе Ценных Бумаг (ЕРЦБ) в дополнение к пункту 1:

• открыть брокерский счет в АО «BCC Invest» или у иного номинального держателя и осуществить перевод Акций с ЕРЦБ в номинальное держание брокера до 24 апреля 2017 г.;
• подать заказ брокеру (номинальному держателю Акций) на продажу Акций методом специализированных торгов не позднее 25 апреля 2017 г. 15:00 GMT+6;

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Счетной комиссии Хон Ольги Юрьевны и члена Счетной комиссии Калекеевой Шолпан Ыбраевны и с 21 февраля 2017 года избрать в состав Счетной комиссии Председателем Счетной комиссии Туманчинова Жаната Мухамбековича и членом Счетной комиссии Аргимбаеву Гульмиру Бакытжановну.
2. Избрать на должность Независимого директора, члена Совета Директоров г-на Kweon Hongju сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2017г. включительно.

Правление АО «Банк ЦентрКредит»
050059 г. Алматы,
Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38

Правление АО «Банк ЦентрКредит»
050059 г. Алматы,
Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38

Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

1. Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2015 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2015 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода  АО "Банк ЦентрКредит"  за 2015 год.
4. Об изменении состава Счетной комиссии.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 04 апреля 2016 года в АО "Банк ЦентрКредит" с 9 до 18 часов по адресу: г.Алматы, пр.Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 16 апреля 2016 года  в 10 часов местного времени по адресу: г.Алматы, АО "Банк ЦентрКредит", пр.Аль – Фараби, 38.

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефонам, 2 598 598 вн. 10430

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЦентрКредит».

1. Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2014 год. 
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2014 год. 
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2014 год. 
4. О внесении изменений и дополнений в "Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".
5. Об изменении состава Счетной комиссии.

1. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2013 год.
   
2. Утверждение консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2013 год.
   
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2013 год.
   
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка на 2014-2016г.г.
   
5. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии, определение количественного состава и срока полномочий новой Счетной комиссии, избрание ее членов.
   

• Председатель Совета директоров ООО "Банк БЦК-Москва" - Альжанов М.К., 
• Члены Совета директоров ООО "Банк БЦК-Москва" - Oh Ki Hong, Ишмуратов Т.Ж., Зданович Л.П., Асылбек Ержан Асылбек улы.

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».
   
2. О внесении изменений в Устав АО «Банк ЦентрКредит».
   

• Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2012 год.
  
• Утверждение консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2012 год. 
• Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2012 год. 
• Утверждение Устава АО "Банк ЦентрКредит" в новой редакции.
• О внесении изменений и дополнений в "Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит"