Комплаенс–контроль

Уважаемые клиенты АО «Банк ЦентрКредит»

В Банке выстроена эффективная система комплаенс – контроля посредством которой осуществляется мониторинг и контроль за комплаенс-риском, а также организованы процедуры по обеспечению управления комплаенс-риском в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.

Подразделением по комплаенс-контролю Банка осуществляется мониторинг и контроль за соблюдением Банком и его работниками требований законодательства и внутренних документов Банка, регламентирующих порядок оказания Банком услуг и проведения операций на финансовом рынке.

Комплаенс–контроль затрагивает все уровни управления, направлений деятельности, филиалов и подразделений Банка, а также направлен на защиту интересов клиентов, партнеров и акционеров и представляет собой совокупность организационных мероприятий по внутреннему мониторингу, координации и контролю, позволяющих выявлять, устранять и предотвращать нарушения законодательства РК и внутренних документов Банка.

Банк строго соблюдает международные санкции и руководствуется требованиями ведущих организаций, включая Office of Foreign Assets Control (OFAC), Financial Action Task Force (FATF), а также рекомендациями Wolfsberg Group.

Мы поддерживаем обязательства по соблюдению международных санкций и противодействию финансированию незаконной деятельности, обеспечивая высокий уровень прозрачности и надежности наших операций.

Банк призывает всех своих клиентов и партнеров соблюдать действующие международные санкции и ограничения, чтобы совместно поддерживать принципы законности и ответственности в глобальной финансовой системе.