Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит»!

Сообщаем об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 18 марта 2026 года. Присутствовали акционеры и их представители, владеющие 157 181 711 голосующими акциями, что составляет 89,4 % от общего количества голосующих акций общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционерами принято решение утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2025 год:

• Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2025 финансовый год.
• Чистый доход за 2025 год в сумме 240 194 млн теңге оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

Уважаемые акционеры!

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк), находящееся по адресу Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 38, уведомляет, что Советом Директоров Банка были утверждены итоги программы обратного выкупа простых акций по инициативе Банка:

• Вид акций: простые акции (CCBN - KASE, ISIN KZ0007786572);
• Количество фактически выкупленных акций: 11 948 384 (одиннадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч триста восемьдесят четыре) штук;
• Цена выкупа: 2 200 (две тысячи двести) теңге за одну простую акцию;
• Объем фактически выкупленных акций: 26 286 444 800 (двадцать шесть миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов четыреста сорок четыре тысяч восемьсот) теңге;
• Период выкупа: с 15 апреля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.;
• Остаток невыкупленных акций: 3 951 616 (три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот шестнадцать) штук;
• Дальнейший выкуп остатка не планируется в связи с истечением срока выкупа;
• Выкупленные акции не обладают правом голоса и получения дивидендов.

Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит» !

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении 18 марта   2026 года в 10 часов, по инициативе Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 04 февраля  2026г.),  годового общего собрания акционеров в очной форме, посредством Zoom конференции.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на  4 февраля  2026 года.

Повестка дня:

1.  Отчет о результатах деятельности Банка за 2025 год.

2.  Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2025 год.

3.  Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2025 год.

4.  Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций в 2026 году.

5. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с   06 марта 2026 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 20 марта  2026 г. в 10 часов в очной форме, посредством Zoom конференции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит».

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону 7 (727) 259 85 18

Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит» !

Сообщаем об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 04 апреля 2025 года. Присутствовали акционеры и их представители, владеющие 159 132 672 голосующими акциями, что составляет  84,89% от общего количества голосующих акций общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционерами принято решение утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2024 год:

• дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2024 финансовый год не выплачивать;
• чистый доход за 2024 год в сумме 194 461 млн. теңге (сто девяносто четыре миллиарда четыреста шестьдесят один миллион теңге)  оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».

Уважаемые акционеры!

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 38, уведомляет о выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит». Банковские реквизиты АО «Банк ЦентрКредит»: БИК Банка: KCJBKZKX, ИИК: KZ958560000004267059, БИН: 980640000093, Корр. счет: KZ65125KZT1001300224 в Управлении Учета монетарных операций Национального Банка РК, БИК NBRKKZKX. Период, за который выплачиваются дивиденды – 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию АО «Банк ЦентрКредит»: 42,00 теңге. Дата начала выплаты дивидендов: 2 мая 2025 г. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 1 апреля 2025 г. Период выплаты дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» со 2 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г., в случае наличия банковских реквизитов, в списке акционеров АО «Банк ЦентрКредит» для начисления доходов по ценным бумагам. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по привилегированным акциям общества будет осуществлена в порядке и сроки, определенные статьей 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег. По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону: (727) 2 598 598 вн. 10433.

Уважаемые акционеры!

   Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 38, уведомляет о выкупе простых размещенных акций по инициативе АО «Банк ЦентрКредит» на следующих условиях:

• Вид акций: простые акции (CCBN - KASE, ISIN KZ0007786572);
• Количестве выкупаемых акций: 15 900 000 (пятнадцать миллионов девятьсот тысяч) штук;
• Цена выкупа: 2 200 (две тысячи двести) теңге за одну простую акцию;
• Срок выкупа: с 15 апреля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.;
• Условия выкупа: Выкуп осуществляется в безналичном порядке и в денежной форме на организованном рынке на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренним положением АО «Казахстанская фондовая биржа».

Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит»!

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении 04 апреля  2025 года в 10 часов, по инициативе Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 28 февраля  2025г.),  годового общего собрания акционеров в очной форме, посредством Zoom конференции.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 11  марта 2025 года.

Повестка дня:

1. Отчет о результатах деятельности Банка за 2024 год.

2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2024 год.

3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2024 год.

4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций в 2025 году.

5. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».

6. О внесении изменений и (или) дополнений в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (Свидетельство о государственной регистрации №Е99-2 от 09.10.2017 г.)

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 20 марта 2025 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 5 апреля 2025 г. в 10 часов в очной форме, посредством Zoom конференции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит».

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону
7 (727) 259 85 18

Уважаемые акционеры!

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 38, уведомляет о выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит». Банковские реквизиты АО «Банк ЦентрКредит»: БИК Банка: KCJBKZKX, ИИК: KZ958560000004267059, БИН: 980640000093, Корр. счет: KZ65125KZT1001300224 в Управлении Учета монетарных операций Национального Банка РК, БИК NBRKKZKX. Период, за который выплачиваются дивиденды – 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию АО «Банк ЦентрКредит»: 42,00 теңге. Дата начала выплаты дивидендов: 30 декабря 2024 г. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 1 ноября 2024г. Период выплаты дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» с 30 декабря 2024 г. по 31 декабря 2024 г., в случае наличия банковских реквизитов, в списке акционеров АО «Банк ЦентрКредит» для начисления доходов по ценным бумагам. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по привилегированным акциям общества будет осуществлена в порядке и сроки, определенные статьей 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег. По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону: (727) 2 598 598 вн. 10433.

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении 26 апреля  2024 года в 10 часов, по инициативе Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 13 марта 2024г.),  годового общего собрания акционеров в очной форме, посредством Zoom конференции.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 12 апреля 2024 года.

Повестка дня:

            1. Отчет о результатах деятельности Банка за 2023 год.

2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2023 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2023 год.

4.Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций.

   5. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».

   6.  Об избрании членов Счетной комиссии.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 16 апреля 2024 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 27 апреля 2024 г. в 10 часов в очной форме, посредством Zoom конференции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит».

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону 7 (727) 259 85 18

Настоящим АО «Банк ЦентрКредит» сообщает о принятии к сведению уведомление АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (№ 15-08/6823 от 24.11.2023 года) о погашении в системе учета Центрального депозитария тринадцатого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (ISIN KZ2C00000560).

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров        

АО «Банк ЦентрКредит»

Полное наименование АО «Банк ЦентрКредит»: Акционерное общество «Банк ЦентрКредит».

Полное наименование исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Правление Акционерного общества «Банк ЦентрКредит».

Место нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»:

Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, район Медеуский, проспект Аль-Фараби,

дом   38

Акционерное общество «Банк ЦентрКредит уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (Постановление Совета директоров №3-1111-01 от 11 ноября 2022г.) 14 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут местного времени Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» по месту нахождения его исполнительного органа в очной форме с использованием аудио-видео конференции (ZOOM).

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит» будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 02 декабря 2022 года.

Повестка дня:

1.    Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит».

2.    Об избрании члена Совета директоров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, начиная с 04 декабря 2022 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» будет проведено 15 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM) с той же повесткой дня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также согласно положениям Устава АО «Банк ЦентрКредит».

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону:7(727)259 85 18

Полное наименование АО «Банк ЦентрКредит»: Акционерное общество «Банк ЦентрКредит».

Полное наименование исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Правление Акционерного общества «Банк ЦентрКредит».

Место нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»:

Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, район Медеуский, проспект Аль-Фараби,

дом   38

Полное наименование АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»)»:

Акционерное общество «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит»).

Полное наименование исполнительного органа АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»)»:

Правление Акционерного общества «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит»).

Место нахождения исполнительного органа АО «Eco Center Bank» (ДБ АО    «Банк ЦентрКредит»):

Республика Казахстан, A26F8B0, г. Алматы, р-н Медеуский, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит и Акционерное общество «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит») уведомляют о проведении по инициативе Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (Постановление Совета директоров №3-0701-01 от 01 июля 2022г.) и Совета Директоров АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (Протокол заседания Совета директоров №2/0630 от 30 июня 2022г.)   05 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут местного времени второго совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») по месту нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит» в очной форме с использованием аудио-видео конференции (ZOOM).

Регистрация участников совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в совместном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», а также реестра держателей акций АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 22 августа 2022 года.

Повестка дня:

1.    Об утверждении повестки дня Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»).

2. Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит», избрании её членов.

3.    Об утверждении Передаточного акта.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня совместного общего собрания, начиная с 22 августа 2022 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное совместное общее собрание акционеров будет проведено 01 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени с той же повесткой дня.местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM).

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Совместное общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьёй 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17, статьями 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также согласно положениям Устава АО «Банк ЦентрКредит» и Устава АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»).

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону:7(727)259 85 18

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное наименование АО «Банк ЦентрКредит»: Акционерное общество «Банк ЦентрКредит».

Полное наименование исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Правление Акционерного общества «Банк ЦентрКредит».

Место нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»:

Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, район Медеуский, проспект Аль-Фараби,

дом   38

Полное наименование АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»)»:

Акционерное общество «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит»).

Полное наименование исполнительного органа АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»)»:

Правление Акционерного общества «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит»).

Место нахождения исполнительного органа АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»):

Республика Казахстан, A26F8B0, г. Алматы, р-н Медеуский, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит и Акционерное общество «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит») уведомляют о проведении по инициативе Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (Постановление Совета директоров №3-0701-01 от 01 июля 2022г.) и Совета Директоров АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (Протокол заседания Совета директоров №2/0630 от 06 июня 2022г.)    03 августа 2022 года в 11 часов 00 минут местного времени совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») по месту нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит» в очной форме с использованием аудио-видео конференции (ZOOM).

Регистрация участников совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в совместном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», а также реестра держателей акций АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 20 июля 2022 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»).

2.      Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), избрании её членов.

3.      О добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») в форме присоединения АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (БИН 941240000341) (место нахождение АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Республика Казахстан, A26F8B0, г. Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226) к АО «Банк ЦентрКредит» (БИН 980640000093) (место нахождение АО «Банк ЦентрКредит»: Республики Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38).

4.      Об утверждении Договора о присоединении АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня совместного общего собрания, начиная с 20 июля 2022 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное совместное общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») будет проведено 08 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM) с той же повесткой дня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Совместное общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьёй 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17, статьями 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также согласно положениям Устава АО «Банк ЦентрКредит» и Устава АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»).

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону:7(727)259 85 18

Полное наименование АО «Банк ЦентрКредит»: Акционерное общество «Банк ЦентрКредит».

Полное наименование исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Правление Акционерного общества «Банк ЦентрКредит».

Место нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»:

Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, район Медеуский, проспект Аль-Фараби,

дом   38

Акционерное общество «Банк ЦентрКредит уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (Постановление Совета директоров №3-0701-01 от 01 июля 2022г.) 03 августа 2022 года в 10 часов 00 минут местного времени Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» по месту нахождения его исполнительного органа в очной форме с использованием аудио-видео конференции (ZOOM).

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит» будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 20 июля 2022 года.

Повестка дня:

1.    Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит».

2.    Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит», избрании её членов.

3.    Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит», избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» за исполнение ими своих обязанностей.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, начиная с 20 июля 2022 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» будет проведено 08 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM) с той же повесткой дня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также согласно положениям Устава АО «Банк ЦентрКредит».

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону:7(727)259 85 18

По вопросам 5 и 6 повестки собрания в голосованнии также принимали участие держатели привилегированных акций, владеющие 212 330 привилегированными акциями. Общее число простых голосующих и привилегированных акций, принявших участие в голосовании по вопросам 5 и 6, 155 995 916 штук, их доля составляет 85,71% от общего числа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционерами принято решение утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год:

·         дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 финансовый год не выплачивать

·         чистый доход за 2021 год в сумме 20 645 млн. теңге (двадцать миллиардов шестьсот сорок пять миллионов теңге) направить на формирование резервного капитала АО «Банк ЦентрКредит».

Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит»!

Настоящим АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) извещает Вас о том, что решением Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (ПСД №3-0425-01 от 25.04.2022 года) внесены дополнения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, сформированную протоколом заседания Совета директоров Банка от 20.04.2022 года, новыми пунктами следующего содержания:

«5. О добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит»;

6. Об одобрении проекта Договора о присоединении АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит».».

В этой связи, повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка, назначенного на «20» мая 2022 года, с учетом внесенных дополнений включает в себя следующие вопросы:

1. Отчет о результатах деятельности АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год. 

2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год.

         4.  Об избрании членов Совета Директоров.

        5. О добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» в форме присоединения АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит».

        6. Об одобрении проекта Договора о присоединении АО ДБ «Альфа-Банк» (БИН 941240000341) к АО «Банк ЦентрКредит».

Собрание состоится «20» мая 2022 года в 10 часов 00 минут Алматинского времени по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38 и будет проведено в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Регистрация акционеров Банка начнется в 9 часов 30 минут.

В случае признания собрания несостоявшимся, повторное собрание состоится «21» мая 2022 года в 10 часов 00 минут Алматинского времени по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби 38.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 10 мая 2022 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 10 мая 2022 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону 7 (727) 259 85 18

Уважаемые акционеры!

Настоящим Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит» находящееся по адресу Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 38, уведомляет о завершении периода выплаты дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит».

Период, за который выплачивались дивиденды - 01.01.2021г. - 31.12.2021г.

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию АО «Банк ЦентрКредит»: 39,75 теңге.

Дата начала выплаты дивидендов: 15 февраля 2022г.

Дата окончания выплаты дивидендов: 18 марта 2022г.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 14 февраля 2022г.

Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 11 742 706,50 теңге.

Фактически выплаченная сумма дивидендов, составила 11 675 886,75 теңге.

В соответствии со статьей 24 Закона об Акционерных обществах РК невыплаченные дивиденды в размере 66 819,75 теңге будут направлены на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для учета невостребованных денег.

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефонам:(727) 2 598 598, вн. 10430;

Уважаемые акционеры!

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит» находящееся по адресу Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 38, уведомляет о выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит».

Банковские реквизиты АО «Банк ЦентрКредит»:

БИК Банка: KCJBKZKX

БИН: 980640000093

Корр. счет: KZ65125KZT1001300224 в Управлении Учета монетарных операций Национального Банка РК, БИК NBRKKZKX

Период, за который выплачиваются дивиденды– 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию АО «Банк ЦентрКредит»: 39,75 теңге.

Дата начала выплаты дивидендов: 15 февраля 2022г.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 14 февраля 2022г.

Период выплаты дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» с 15 февраля 2022 г. по 18 марта 2022 г., в случае наличия банковских реквизитов, в списке акционеров АО «Банк ЦентрКредит» для начисления доходов по ценным бумагам. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по привилегированным акциям общества будет осуществлена в порядке и сроки, определенные статьей 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону: (727) 2 598 598 вн. 10430;

Сообщаем об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 мая 2021 года. Присутствовали акционеры и их представители, владеющие 148 764 657 голосующими акциями, что составляет 81,85% от общего количества голосующих акций общества.