Уведомление о проведении общего собрания акционеров

HTML:Уважаемые акционеры !

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении по инициативе Совета директоров 12 мая 2023 года в 10 часов местного времени годового общего собрания акционеров в очной форме, посредством Zoom конференции
Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 28 апреля 2023 года.

Повестка дня:
1. Отчет о результатах деятельности Банка за 2022 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2022 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2022 год.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Банк ЦентрКредит», об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» и признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Банк ЦентрКредит», утвержденного протоколом годового общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» от 05.06.2020 года.
5. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная со 02 мая 2023 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 13 мая 2023 г. в 10 часов местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM).
В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит».

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону 7 (727) 259 85 18